安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

四屆二十三次董事會決議公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司于2013年8月5日發(fā)出召開四屆二十三次董事會會議通知，2013年8月15日上午9:30四屆二十三次董事會在合肥市高新區(qū)公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事4人，董事長吳曼青先生、董事劉韻潔先生因工作原因未能出席本次會議，已委托董事陳信平先生代為出席會議并行使表決權(quán)，董事宗偉先生、魯加國先生、獨(dú)立董事花蕾女士因工作原因未能出席本次會議，監(jiān)事及公司高管人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：

一、審議通過《2013年半年度報(bào)告全文及摘要》。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。

公司第四屆董事會全體董事任期已屆滿（2010年4月至2013年4月），根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)進(jìn)行換屆選舉。

本次會議推舉陳信平先生、吳劍旗先生、吳君祥先生、劉克勝先生、曲惠民先生、周勇先生、戚全魁先生、楊棉之先生、張?jiān)蒲嗯?、武士國先生、劉振南先生為公司第五屆董事候選人，其中武士國先生、劉振南先生、楊棉之先生、張?jiān)蒲嗯繛楠?dú)立董事候選人。本議案將提交股東大會審議。

1、推舉陳信平先生為第五屆董事會董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、推舉吳劍旗先生為第五屆董事會董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、推舉吳君祥先生為第五屆董事會董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、推舉劉克勝先生為第五屆董事會董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、推舉曲惠民先生為第五屆董事會董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、推舉周勇先生為第五屆董事會董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、推舉戚全魁先生為第五屆董事會董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

8、推舉楊棉之先生為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

9、推舉張?jiān)蒲嗯繛榈谖鍖枚聲?dú)立董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

10、推舉武士國先生為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

11、推舉劉振南先生為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《公司章程修正案》。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會審議。

四、審議通過《募集資金管理辦法（修訂）》。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會審議。

五、審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及調(diào)整2013年下半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，本議案將提交股東大會審議。詳見《四創(chuàng)電子關(guān)于確認(rèn)2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及調(diào)整2013年下半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》（臨2013-026）。

六、審議通過《關(guān)于簽署<合肥市視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維合同>的議案》。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。詳見《四創(chuàng)電子特別重大合同公告》（臨2013-028）。

七、審議批準(zhǔn)《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的議案》。

公司定于2013年9月6日上午9:30在公司會議室召開2013年第二次臨時股東大會。

同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

                                                                                         2013年8月17日

附：第五屆董事候選人簡歷：

陳信平，男，中國籍，1962 年11 月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，研究員級高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，主持研制的項(xiàng)目分獲國家科技進(jìn)步二等獎和電子工業(yè)部科技進(jìn)步一等獎各一項(xiàng)。曾獲光華科技基金獎二等獎，國防科技進(jìn)步一等獎、二等獎、三等獎四項(xiàng)，集團(tuán)公司科學(xué)技術(shù)特等獎、一等獎三項(xiàng)。歷任華東所總體部主任助理、副主任，華東所副所長,現(xiàn)任華東所所長。

吳劍旗，男，中國籍，1966年7月出生，碩士學(xué)歷，中共黨員，研究員級高級工程師，總裝備部偵察測繪技術(shù)專業(yè)組成員，中國電子學(xué)會無線電定位分會主任委員，合肥市科學(xué)技術(shù)協(xié)會副主席，中國電子科技集團(tuán)公司科技委委員、雷達(dá)探測組副組長，雷達(dá)科學(xué)與技術(shù)編輯委員會常務(wù)副主任。歷任華東所副總工程師，所長助理，科技委副主任?，F(xiàn)任華東所副所長，科技委主任。

吳君祥，男，中國籍，1965 年10 月出生，EMBA，高級會計(jì)師。歷任華東所財(cái)務(wù)處會計(jì)員、處長助理、副處長、處長、所長助理?，F(xiàn)任華東所總會計(jì)師。

劉克勝，男，中國籍，1965年5月出生，中共黨員，研究員級高級工程師，享受政府特殊津貼。獲得國家科技進(jìn)步二等獎1項(xiàng)，省部級一、二、三等獎5項(xiàng)。歷任38所總體部副主任、主任、副總工程師，安徽博微長安電子有限公司黨委書記、總經(jīng)理，安徽長安專用汽車制造有限公司、安徽博微長安信息科技有限公司董事長。現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

曲惠民，男，中國籍，1963 年8 月出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任中國電子進(jìn)出口總公司三處業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)九部副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)十部總經(jīng)理、第三事業(yè)部總經(jīng)理兼公司總裁助理，現(xiàn)任中國電子進(jìn)出口總公司總裁。

周勇，男，中國籍，1966年出生，教授級高級工程師，注冊咨詢工程師，電子與信息工程專業(yè)碩士，歷任中國國際工程咨詢公司高技術(shù)業(yè)務(wù)部副處長、信息化咨詢部處長，長期從事信息技術(shù)、國防軍工、高新技術(shù)領(lǐng)域的工程咨詢工作，現(xiàn)任北京中咨海外咨詢有限公司副總經(jīng)理。

戚全魁，男，中國籍，1971年11月出生，高級工程師，曾榮獲軍隊(duì)系統(tǒng)二等功1次、全軍重點(diǎn)難點(diǎn)科目攻關(guān)3項(xiàng)一等獎等榮譽(yù)，歷任總參四部站長、作戰(zhàn)參謀，中國新時代集團(tuán)咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任中科信工程咨詢公司總工程師。

楊棉之，男，中國籍，1969年7月出生，中國人民大學(xué)管理學(xué)博士，安徽大學(xué)商學(xué)院教授。財(cái)政部全國會計(jì)（學(xué)術(shù)類）領(lǐng)軍人才和安徽省學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人后備人選。曾在原安徽省人民銀行農(nóng)金處從事會計(jì)工作，現(xiàn)任安徽大學(xué)商學(xué)院副院長。具備獨(dú)立董事資格。

張?jiān)蒲?，女，中國籍?975年1月出生，安徽大學(xué)法學(xué)院經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究生，中國科技大學(xué)高級工商管理碩士，承義律師事務(wù)所合伙人，承義應(yīng)用法學(xué)研究所理事，合肥、蚌埠仲裁委員會仲裁員，安徽省律師協(xié)會理事。2004年獲“安徽省優(yōu)秀律師”稱號，安徽省九屆、十屆政協(xié)委員，全國青聯(lián)委員。2008年被安徽省司法廳記個人三等功。具備獨(dú)立董事資格。

武士國，男，中國籍，1952年6月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，歷任國家計(jì)委經(jīng)濟(jì)研究所研究室主任，紹興市市長助理，國家發(fā)展計(jì)劃委員會經(jīng)濟(jì)研究所副所長、研究員，中國駐德國大使館經(jīng)濟(jì)處經(jīng)濟(jì)參贊、國務(wù)院振興東北辦相關(guān)產(chǎn)業(yè)組組長，國家發(fā)改委東北振興司巡視員，現(xiàn)已退休。具備獨(dú)立董事資格。

劉振南，男，中國籍，1963年6月出生，中共黨員，工商管理碩士，研究員，歷任航天部第三研究院第三總體設(shè)計(jì)部技術(shù)員，航空航天部綜合計(jì)劃司規(guī)劃處主任科員、技術(shù)改造辦公室副主任，中國航天工業(yè)總公司綜合計(jì)劃部規(guī)劃處處長，中國航天科工集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部副部長、部長，中國航天科工集團(tuán)二院副院長、黨組成員兼長峰集團(tuán)黨委書記、北京航天長峰股份有限公司董事長，航天信息股份有限公司總經(jīng)理、董事長，浙江好創(chuàng)生物科技有限責(zé)任公司總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江好創(chuàng)生物科技有限責(zé)任公司顧問，兼任重慶郵電大學(xué)教授。具備獨(dú)立董事資格。